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深南金科股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-08 19:25:03   来源:网络

证券代码:002417证券缩写:深南证券公告编号。:2019-071

深南金科有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的变更。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年9月18日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00之间。

3.会议地点:江苏省南通市港闸区江海嘉园19号楼18楼公司会议室

4.记录日期:2019年9月11日

5.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.会议主席:公司董事长周世平先生主持会议。

7.会议召开的合法性和合规性:会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

共有6名股东及其代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表73,687,014股,占上市公司股份总数的27.2915%,其中:

1.两名股东当场投票,代表73,663,214股,占上市公司股份总数的27.2827%。

2.四名股东通过互联网投票,代表23,800股,占上市公司总股份的0.0088%。

3.出席会议的有4名中小投资者(不包括上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动),共23,800股,占上市公司股份总数的0.0088%。其中,0名股东当场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%;四名股东在线投票,代表23,800股,占上市公司总股份的0.0088%。

(3)出席会议的其他人员包括:公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国峰律师事务所见证律师。

二.法案的审议和表决

经出席会议的股东及其代理人审议,会议通过现场表决和网上表决相结合的方式对以下提案进行表决:

(一)《第四届董事会独立董事补选(累积投票制)》议案获得审议通过

投票情况如下:

1.补选周玉华先生为本公司第四届董事会独立董事

总投票情况:批准股份73,663,218股,占本次会议所有股东(股东代理人)有效投票股份总数的99.9677%。

少数股东一般投票情况:同意4股,占出席会议的少数股东有效投票股份总数的0.0168%。

周玉华先生当选为本公司第四届董事会独立董事。

2.增范军先生补选为本公司第四届董事会独立董事

总投票数:同意73,663,217股。占出席会议的全体股东(股东代理人)有效表决权股份总数的99.9677%。

少数股东一般表决情况:同意3股,占出席会议的少数股东有效表决股份总数的0.0126%。

曾梵军先生当选为本公司第四届董事会独立董事。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的一半。

三.律师的证人

北京国峰律师事务所的潘季东律师和刘佳律师见证了股东大会的全过程,并为会议出具了法律意见。结论意见如下:股东大会的召开、召集程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

(1)深南金科有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

(2)北京国丰律师事务所关于深南金科有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深南金科有限公司

董事会

2010年9月19日


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